Les Secteurs Économiques les Plus Touchés par l’Enrichissement Illicite au Liban

L’enrichissement illicite est un phénomène qui gangrène l’économie libanaise depuis plusieurs décennies, exacerbant les inégalités économiques et compromettant le développement du pays. Parmi les secteurs les plus touchés par ces pratiques illégales, le secteur bancaire se distingue particulièrement, suivi par les secteurs de l’énergie, de la development, de l’import-export et des registres fonciers.

1. Le Secteur Bancaire

Le secteur bancaire au Liban est au cœur des scandales d’enrichissement illicite, avec des pratiques qui ont contribué à l’effondrement financier du pays. La crise économique de 2019-2020 a révélé la profondeur de la corruption dans ce secteur, marquée par des transferts illégaux de fonds par des actionnaires de banques et des dirigeants, alors que le pays imposait des restrictions strictes sur les retraits et les transferts de devises pour les citoyens ordinaires.

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Affaire Riad Salamé

Riad Salamé, le gouverneur de la Banque du Liban depuis 1993, est l’une des figures centrales de ces scandales. Il est accusé de détournement de fonds publics, d’enrichissement personnel et de facilitation de transferts illégaux par des actionnaires de banques à l’étranger, alors que le pays était en pleine crise financière. En 2021, des enquêtes internationales ont été lancées pour examiner ses avoirs et ceux de ses proches, révélant des biens immobiliers et des comptes bancaires à l’étranger qui ne correspondent pas à ses revenus officiels.

Conséquences :

• Lancement d’enquêtes judiciaires en Suisse, en France, et dans d’autres pays européens.
• Gel des actifs de Riad Salamé dans plusieurs juridictions.
• Effondrement de la confiance du public dans le secteur bancaire libanais, aggravant la crise de liquidité.

Transferts Illégaux par les Actionnaires de Banques

Parallèlement, plusieurs actionnaires de banques libanaises ont été impliqués dans des transferts massifs de capitaux à l’étranger, utilisant leur affect pour contourner les restrictions imposées par les autorités financières. Ces transferts, effectués au détriment des déposants, ont contribué à la fuite des capitaux et à l’aggravation de la crise économique.

Supply :

• Reuters, « Lebanon’s central financial institution chief Riad Salameh underneath investigation for illicit enrichment, » 2021.
• The Guardian, « Lebanese banks accused of shifting billions overseas throughout monetary disaster, » 2020.

2. Le Secteur de l’Énergie

Le secteur de l’énergie au Liban est également gravement affecté par l’enrichissement illicite. Les pratiques de corruption sont omniprésentes, allant des pots-de-vin pour l’attribution de contrats aux détournements de fonds publics destinés à la manufacturing et à la distribution d’électricité. La mauvaise gestion et la corruption dans ce secteur ont entraîné une crise énergétique majeure, avec des coupures de courant régulières affectant la vie quotidienne des Libanais.

Affaire de l’Électricité du Liban (EDL)

En 2021, une enquête a révélé que plusieurs tens of millions de {dollars} avaient été détournés dans le cadre de contrats pour la upkeep des centrales électriques. Des responsables de l’EDL, ainsi que des entreprises privées, ont été accusés d’avoir surfacturé des companies, détournant ainsi des fonds publics.

Conséquences :

• Arrestation de plusieurs responsables de l’EDL et d’entrepreneurs impliqués.
• Ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude et détournement de fonds publics.
• Suspension des contrats incriminés et réévaluation des procédures de passation de marchés.

Affaire du Fioul Frelaté : SONATRACH et ZR Vitality

En 2020, le scandale du fioul frelaté a éclaté au Liban, impliquant l’entreprise algérienne SONATRACH et la société libanaise ZR Vitality. Cette affaire a révélé que du fioul non conforme, destiné à alimenter les centrales électriques libanaises gérées par l’Électricité du Liban (EDL), avait été importé, provoquant des pannes d’électricité généralisées et des dommages aux infrastructures énergétiques.

Détails de l’Affaire :
Le contrat d’approvisionnement en fioul entre le Liban et SONATRACH était en place depuis 2005, mais en 2020, des checks ont montré que les cargaisons livrées par ZR Vitality, sous-traitant de SONATRACH, étaient de qualité inférieure et contenaient des impuretés dangereuses. Cette révélation a conduit à une enquête approfondie qui a mis en lumière des pratiques de corruption impliquant des responsables de l’EDL et des intermédiaires locaux.

Conséquences :

• Arrestation de plusieurs responsables de ZR Vitality et d’brokers publics pour fraude et corruption.
• Rupture du contrat avec SONATRACH, entraînant une crise d’approvisionnement en fioul.
• Intensification des coupures d’électricité à travers le pays, aggravant la crise énergétique.

Supply :

• Reuters, « Lebanon arrests gasoline firm officers over provide of tainted oil, » 2020.

3. Le Secteur de la Building

Le secteur de la development est un autre domaine clé où l’enrichissement illicite prospère. La collusion entre certains politiciens et entreprises de BTP (Bâtiment et Travaux Publics) est fréquente, avec des marchés publics attribués sans appels d’offres transparents. Ces pratiques permettent à une poignée d’entrepreneurs de s’enrichir aux dépens de la qualité des infrastructures construites, qui sont souvent de mauvaise qualité.

Affaire Samir Khatib et les Contrats de BTP

Samir Khatib, un entrepreneur influent, a été impliqué dans plusieurs scandales de corruption liés à des contrats de development attribués sans appels d’offres transparents. En 2019, une enquête a révélé que Khatib avait utilisé son affect pour obtenir des contrats publics pour des projets d’infrastructure, en échange de pots-de-vin versés à des responsables gouvernementaux.

Conséquences :

• Enquête ouverte par le Bureau de lutte contre la corruption au Liban.
• Arrestation de plusieurs responsables impliqués dans l’attribution des contrats.
• Samir Khatib a été interrogé, mais il n’a pas été inculpé en raison de son affect politique.

Supply :

• Al-Jadeed (Liban), « Samir Khatib et les contrats de BTP : une enquête ouverte pour corruption, » 2019.
• Naharnet, « Corruption allegations mar development contracts underneath Samir Khatib, » 2019.

4. Le Secteur de l’Import-Export

Le secteur de l’import

-export, essentiel pour une économie largement dépendante des biens importés, est également gravement touché par l’enrichissement illicite. Les pratiques de corruption dans les douanes, la sous-facturation, et le trafic d’affect sont courantes, permettant à certains acteurs de contourner les réglementations et d’accumuler des richesses illégalement.

Affaire des Fake Déclarations Douanières

En 2022, un vaste réseau de corruption impliquant des brokers des douanes libanaises a été démantelé. Le réseau était spécialisé dans la falsification des déclarations douanières pour permettre l’entrée de marchandises sans payer les taxes requises. Les enquêteurs ont découvert que des tens of millions de {dollars} avaient été perdus en recettes fiscales, avec la complicité de hauts fonctionnaires des douanes.

Conséquences :

• Arrestation de plusieurs brokers des douanes et de leurs complices.
• Réformes proposées pour renforcer la surveillance et la transparence dans les opérations douanières.
• Le gouvernement a perdu une importante supply de revenus, aggravant le déficit budgétaire.

Supply :

• An-Nahar (Liban), « Scandale douanier : des tens of millions de {dollars} de recettes fiscales perdues, » 2022.
• Center East Eye, « Lebanese customs officers arrested in main corruption scandal, » 2022.

5. Affaire des Registres Fonciers : Corruption des Fonctionnaires

Le secteur des registres fonciers au Liban a été le théâtre d’un scandale de corruption majeur en 2021, lorsqu’il a été révélé que plusieurs fonctionnaires avaient accepté des pots-de-vin en échange de la falsification de paperwork officiels et de la manipulation des dossiers de propriété foncière. Cette corruption systémique a entraîné des pertes financières significatives pour l’État et a compromis la confiance des citoyens dans les establishments publiques.

Conséquences :

• Arrestation de plusieurs fonctionnaires des registres fonciers impliqués dans le scandale.
• Lancement d’une enquête judiciaire pour examiner l’étendue de la corruption.
• Réformes proposées pour améliorer la transparence et la gestion des registres fonciers.

Supply :

• Al-Modon (Liban), « Scandale des registres fonciers : la corruption au cœur de l’État, » 2021.
• The Nationwide, « Lebanese land registry corruption scandal underneath investigation, » 2021.

L’enrichissement illicite a des conséquences dévastatrices pour l’économie libanaise, affectant particulièrement les secteurs bancaire, énergétique, de la development, de l’import-export et des registres fonciers. Ces pratiques non seulement compromettent le développement économique du pays, mais exacerbent également les inégalités sociales. Pour freiner ce phénomène, il est essentiel d’adopter des réformes institutionnelles, de renforcer la transparence et l’état de droit, et de punir sévèrement les actes de corruption.

Sources Complémentaires

1. Transparency Worldwide, « Corruption Perceptions Index 2022, » 2023.
2. Banque Mondiale, « Combating Corruption in Lebanon: A Path to Improvement, » 2022.
3. World Witness, « Illicit Enrichment and Grand Corruption in Lebanon, » 2021.
4. Lebanon Middle for Coverage Research, « The Impression of Corruption on Lebanon’s Financial system, » 2023.